Evolutia fenomenului de spalare a banilor

Trimisa la data: 2009-05-13 Materia: Drept Pagini: 74 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: Mirela_M
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Evolutia fenomenului de spalare a banilor
Pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, potrivit art. 19 din Legea 656/2002, functioneaza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridica, aflat in subordinea Guvernului Romaniei, cu sediul in municipiul Bucuresti.
Oficiul National de Prevenire si Sanctionare a Spalarii Banilor a fost infiintat in baza Legii 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, lege care a fost abrogata prin Legea nr.656/decembrie 2002. Astfel ca in prezent, Oficiul cunoaste ca reglementare legala Legea 656/2002.

Totodata, exista si un Regulament de Organizare si Functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a structurilor sale teritoriale, aprobat prin H.G. 479 din decembrie 2002.
Potrivit art. 19 alin.2 din Legea 656/2002 si, de asemenea, articolului 2 alin.1 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Oficiul, are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege, respectiv Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
Comanda prin: SMS / CARD / PayPal
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Evolutia fenomenului de spalare a banilor

Lucrare de licenta despre Evolutia fenomenului de spalare a banilor
Cuprins

Capitolul I. Notiuni cu caracter introductiv.........................3
I.1. Un fenomen intr-o continua schimbare..........................3
I.2. Spalarea banilor- notiune................................6

Capitolul II. Evolutia fenomenului de spalare a banilor...........................................9
II.1. Evolutia istorica...........................................9
II.2. Evolutia reglementarii internationale.........................15
II.3. Evolutia reglementarii interne.............................20

Capitolul III. Infractiunea de spalare a banilor in concret...................................24
III.1. Infractiunea de spalare a banilor incriminata in articolul 23 al Legii 656/2002......................................24
III.2. Infractiunea prevazuta la articolul 24 al Legii 656/2002.........................................40

Capitolul IV. Autoritatile cu atributii in aplicarea legii.................................................45
IV.1. Organizarea si functionarea Oficiului National de Prevenire si Sanctionare a Spalarii Banilor...................................45
IV.2. Atributii stabilite prin lege...............................48

Capitolul V. Defectele si calitatile actelor de combatere a spalarii banilor.............................................52
V.1. Comparatie intre Legea 21/1999 si Legea 656/20002................52
V.2. Comparatie intre Legea 656/2002 si Conventia Natiunilor Unite Impotriva Criminalitatii Transnationale Organizate (Lacunele si defectele Legii 656/2002)............................................65

Bibliografie...............................................71
Vizitatorii acestei lucrari de licenta au mai cautat:
Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Evolutia fenomenului de spalare a banilor". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles