Pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor

Trimisa la data: 2009-02-27 Materia: Drept Pagini: 80 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: Violeta_Va
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor
Spalarea banilor din perspectiva macroeconomica si internationala demonstreaza ca volumul potential mare de bani care se spala pe plan international va avea probabil implicatii atat pentru alocarea internationala a resurselor cat si pentru stabilitatea sistemului financiar international.In vederea unei incetiniri cat mai rapide a dezvoltarii fenomenului (caci despre stoparea lui nici nu poate fi vorba), la intalnirea de la Paris din 1989 a reprezentantilor G7 s-a infiintat Grupul pentru Actiune Financiara (F.A.T.F. - Financial Action Task Force).

Este vorba despre o organizatie interguvernamentala care dezvolta si propune politici nationale si internationale de combatere si prevenire a spalarii banilor. In prezent organizatia are 31 de state, teritorii si organisme membre, astfel: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Comisia Europeana, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Consiliul de Cooperare al Golfului, Hong/Kong, China, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Regatul Olandei, Regatul Unit al Marii Britanii, Noua Zeelanda, Norvegia, Portugalia, Singapore, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Turcia.
Comanda prin: SMS / CARD / PayPal
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor

Cuprins

Introducere - Evolutia in timp a fenomenului de spalarea banilor, impactul actual si pericolele spalarii banilor......................4

Capitolul I. Infractiunea de "spalare de bani" - prezentarea reglementarilor la nivel national si international...................11
Cateva comentarii cu privire la dispozitiile Legii 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor......................11
Reglementari internationale privind spalarea banilor murdari..............................14
Aspecte statistice privind activitatea de spalarea banilor...............................20

Capitolul II. Spalarea banilor murdari in Romania. Aspecte cazuistice..........................................23

Capitolul III. Crima organizata si spalarea mondiala a banilor.........................................37

Capitolul IV. Bazele legale ale acuzarii in materia spalarii banilor in S.U.A. Tehnici si metode de investigare utilizate de procurorii federali in S.U.A.....................................42
Bazele legale ale acuzarii in materia spalarii banilor in S.U.A..............................................42
Tehnici si metode de investigare utilizate de procurorii federali in S.U.A..............................................49

Capitolul V. Aspecte privind savarsirea infractiunilor de spalare a banilor comise cu ajutorul calculatorului. Metode si mijloace de prevenire a infractiunilor comise cu ajutorul calculatorului.........................................55

Scurte concluzii......................................67

Anexe...........................................69

Bibliografie...............................................78
Vizitatorii acestei lucrari de licenta au mai cautat:
Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Pericolele comiterii infractiunilor de spalare a banilor". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles