Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale

Trimisa la data: 2010-07-10 Materia: Drept Pagini: 96 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: Corina_L
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Asa cum am vazut, fiecare tara in parte se straduieste sa stopeze fenomenul spalarii banilor, dar este unanim acceptat faptul ca o solutie eficienta la problema spalarii banilor pe plan international poate fi gasita doar in planul cooperarii internationale. Cooperarea intre state se impune din mai multe considerente : pe de o parte, experienta mai bogata a unor tari poate fi impartasita celor care abia acum incep sa inteleaga si sa lupte cu adevarat cu fenomenul spalarii banilor; pe de alta parte, infractorii profita din plin de diferentele dintre sistemele de control si reglementari dintre state.

Spalarea internationala a banilor se bazeaza pe exploatarea, prin operatori financiari subtili, a diferentelor dintre reglementarile financiare si bancare ale tarilor de pe intreg globul. O solutie cu adevarat eficienta ar fi "construire unui mecanism care reduce, daca nu elimina, aceste diferente dintre tari" .
Comanda prin: SMS / CARD / PayPal
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale

Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Cuprins

Cuvant inainte..............3

Capitolul I Notiuni generale despre spalarea banilor............4

Capitolul II Reglementari internationale privind spalarea banilor (drept comparat)...............23

Capitolul III- Cadrul legal privind spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale..........35

Capitolul IV - Oficiul National de prevenire si Combatere a Spalarii Banilor...............67

Capitolul V Metode de spalare a banilor...........73

Capitolul VI Cazuri analizate si comentate (practica judiciara)......87

Concluzii si propuneri de "Lege Ferenda".............91

Bibliografie...................94
Vizitatorii acestei lucrari de licenta au mai cautat:
Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles