Conventia europena relativa la spalarea, depistarea, sesizarea si confiscarea produselor crimei

Trimis la data: 2009-06-28 Materia: Drept Nivel: Facultate Pagini: 3 Nota: / 10 Downloads: 227
Autor: Aurelia Dimensiune: 243kb Voturi: Tipul fisierelor: pdf Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
Obiectivul conventiei: priveste infractiunile care au ca efect un profit precum traficul de droguri, criminalitatea organizata sau violenta, estorcarea de fonduri, rapirea de persoane. Prin urmare obiectul acestei conventii se refera la infractiunile de profit în sens larg în fruntea carora se afla traficul de droguri.

De altfel, acest instrument juridic a fost precedat de mai multe conventii antidrog cu sfera de aplicabilitate mondiala, deci care depasesste spatiul european.

Exemple: Conventia de la Sanhai (1909), Co. de la New York (1953) Co. unica asupra stupefiantelor, Protocolul de la Geneva din 1972, Co. de la Viena asupra psihotopurilor din 1971, Conventia de la Viena din 1988 a ONU, Protocolul 2 la CPIP, referitoare la responsabilitatea persoanelor juridice morale si la spalarea banilor (UE).

- Originile Conventiei relative la spalarea banilor sunt legate de lucrarile grupului Pompidou din noiembrie 1983 si martie 1985 si de Conferinta ministrilor europeni ai justitiei de la Oslo 1986 asupra aspectelor penale ale abuzului si traficului de stupefiante.

Conventia a fost deschisa pentru semnare în 8 noiembrie 1990, obiectivele vizate fiind: facilitatea cooperarii internationale privind investigarea si confiscarea produselor oricarui tip de criminalitate legata de droguri. Conventia privind intrajutorarea juridica nu se aplica depistarii si sesizarii bunurilor în vederea confiscarii lor ulterioare.

De aceea Conventia privind spalarea banilor completeaza cadrul juridic
existent privind cooperaea în vedrea localizarii averilor dobândite în mod ilicit. Conventia privind spalarea banilor este deschisa semnarii sale si de catre state neeuropene(Australia, SUA, si Canada fiind deja reprezentante ale lucrarilor Comitetului care a elaborat acest instrument juridic).

Conventia presupune doua categorii de de masuri dupa cum urmeza:
A. Masuri în sarcina autoritatilor nationale care sunt în numar de
trei si eprezinta expresia contributiei cooperarii penale europene la
armonizarea legislatiei statelor lumii.

1. Incriminarea spalarii banilor în dreptul intern.
Orice stat contractant este obligat sa incrimineze anumite activitati
care conduc la spalarea banilor respectiv: conversia sau transferul bunurilor la care se deda cel care cunoaste ca bunurile constituie produsele unor infractiuni, pentru a disimula originea ilicita si a masca natura bunului cu privire la care autorul stie ca este rezultatul infractiunii.

Art. 6 prevede ca statele nu au obligatia de a prevede în dreptul intern
infractiunile stipulate la art. 6 paragraful 1 din conventie, în schimb acest text prevede încriminare comportamentului neglijent al unei persoane, a celui care a actionat într-un scop lucrativ si care prin aceasta încerca sa faciliteze continurea unei activitati infractionale.

2. Fiecare stat parte este obligat, potrivit art. 4 paragraful 1 din
conventie, sa prevada posibilitatea autoritatiolor nationale de a obtine
comunicarea sau sesizarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale fara însa sa lipseasca statelor dreptul la prezervarea secretului bancar. De asemenea fiecare parte contractantapoate adopta tehnicispeciale de investigare a produsului crimei ca si strângerea probelor necesare. (Ex. comunicatiilor telefonice)

3.Masuri diverse.
Conventia prevede doua tipuri de masuri de acest gen: unele cu
caracter provizoriu si altele cu caracter definitiv. Masurile cu caracter definitiv si care sunt si cele mei importante sunt acelea care au ca efect confiscarea bunului. Prin urmare statele au obligatia sa
prevada în legislatia lor toate masurile care se dovedesc a fi necesare pentru confiscarea mijloacelor si a produselor obtinute prin infractiune precum si a unor bunuri echivalente valoric cu primele, posibilitatea de confiscare reprezentând o o conditie a cooperarii dintre state în domeniu.

Art. 3 din Conventie vorbeste de mssuri de ancheta si alte masuri
provizorii necesare pentru indentificarea si cautarea bunurilor supuse
confiscarii si pentru prvenirea oricarei operatii de transfer sau de înstrainare referitoare la aceste bunuri. Aceste masuri sunt masuri obisnuite de audiere si de perchezitie si nu masuri speciale de investigare. Printre masurile provizorii pot fi sesizarea sau arestarea provizorie. De asemenea statele sunt obligate sa prevada posibilitatea exercitarii unui recurs de catre persoanele în cauza pentru apararea drepturilor si libertatilor recunoscute.

B. Masuri aflate în sarcina statelor în cadrul cooperarii
internationale. Mai întâi statele sunt obligate sa coopereze pentru realizarea obiectului Conventiei si apoi acestea au datoria sa coopereze între ele într-o maniera cât mai aprofundata desi refuzul cooperarii nu este nici el exclus.

1. Procedura de cooperare.
Cooperarea poate avea loc în absenta unei cereri formulata in acest
sens, reprezentând o noutate în materie, prin transmiterea de informatii asupra instrumentelor si produselor criminale despre care se presupune ca fac obiectul infractiunilor la care se refera Conventia. Totusi în practica statele obisnuiesc sa formuleze cereri de cooperare.

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles