Infractiunea de spalare a banilor

Infractiunea de spalare a banilor

Pe plan european, cadrul general al reglementării cuprinde:
- Directiva nr. 2001/97 CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 2 decembrie 2001, care modifică Directiva nr. 91/308 din 10 iunie 1991 referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor;

- Directiva Parlamentului şi a Consiliului European cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării activităţilor teroriste, adoptată la 9 august 2005.

II. Autorităţile cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 656/2002

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 656/2002, legiuitorul a dispus, potrivit art. 19, înfiinţarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României.

Obiectul de activitate al acestui organism îl reprezintă activitatea de prevenire şi combatere ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 14kb
Downloads: 1288
Materia: Drept

Spalarea banilor

Spalarea banilor
Problema spălării banilor a fost abordată,în mod organizat,în conţinutul Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope,care a fost adoptată la data de 20 decembrie 1988, la Viena,în contextul sensibilizării comunităţii internaţionale pentru combaterea traficului de droguri . Părţile semnatare acestei convenţii,fiind conştiente că traficul ilicit reprezintă o sursă de câştiguri financiare considerabile,care permit organizaţiilor criminale transnaţionale să penetreze şi să corupă structurile de stat,activităţile comerciale şi financiare legitime,cât şi societatea la toate nivelurile sale,au adoptat primele măsuri de împiedicare a acţiunilor de reciclare a fondurilor provenite din comerţul cu droguri. În foarte scurt timp,sursele de bani murdari,la fel şi posibilităţile ...

Alte referate despre: spalarea banilor, spalarea banilor referat, spalare bani

Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata

Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata.Datorită caracterului de cercetare ştiinţifică al acestei lucrări, s-au avut în vedere mai multe asemănări şi deosebiri posibile, chiar dacă acestea nu reprezintă trăsături definitorii ale celor trei categorii juridice. Totuşi, nu s-au reţinut aspecte inerente dreptului penal, fără de care nu poate fi concepută instituţia infracţiunii (de exemplu, toate cele trei categorii au latură obiectivă şi subiectivă, unul sau mai multe obiecte juridice, sunt reglementate de articole diferite din Codul penal etc.).

Alte referate despre: infractiunea e unicul temei al dreptului penal, infractiuni simpla unica, principiul unicitatii de infractiune

Infractiuni in legi speciale

De exemplu, tăinuirea va fi sancţionată atât în ipoteza în care bunul tăinuit provine din săvârşirea unei infracţiuni reglementate de Cod, cât şi atunci când provine din încălcarea unei dispoziţii cu caracter penal prevăzute într-o lege specială.

Alte referate despre: infractiuni in legi speciale, infractiuni din legi speciale, infractiunile din legile speciale

Savarsirea infractiunilor

2.Pluralitatea constituită
În cazul infracţiunii constituite este vorba de simpla grupare a mai multor persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni. De pildă, dacă mai multe persoane se întâlnesc şi pun la cale săvârşirea unei infracţiuni de contrabandă, ele sunt pedepsite chiar dacă nu au săvârşit efectiv infracţiunea. (de ex. : complotul împotriva siguranţei statului) Este pedepsit simplul fapt al constituirii, iar, în cazul în care se şi comite infracţiunea vom fi în prezenţa unui concurs de infracţiuni care se pedepseşte ca atare.
Pluralitatea constituită nu trebuie să fie confundată cu pluralitatea ocazională.

Alte referate despre: savarsirea infractiunii, referat - probleme ce se urmaresc la savarsirea infractiunii de omor, savarsirea infractiuni

Infractiuni informatice

Infractiuni informatice
Amploarea infractiunilor informatice in Romania, un alt drum al infractiunii sau o alta faza a dezvoltarii ei in raport cu societatea.
Am putea vorbi despre infractiuni,ca anumite tipuri dintre acestea sunt in scadere dar si ca alte noi infractiuni au aparut si sunt in continua crestere si dezvoltare.
Infractiuni informatice

Alte referate despre: infractiuni informatice, infractiuni informatice referat, infractiunile informatice

Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala

Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala
1.Obiectul juridic:
a) la infractiunea de viol obiectul juridic consta in dreptul si libertatea persoanei de orice sex la o viata sexuala normala, la adapost de orice constrangere, iar ca si obiect juridic secundar avem dreptul persoanei la viata, integritate corporala si sanatate , drepturi ce pot fi incalcate prin savarsirea faptei
Obiectul material al infractiunii consta in corpul persoanei in viata asupra caruia se indreapta actiunea.

Alte referate despre: comparatie intre viol si hartuire sexuala, infractiunea de viol si perversiune sexuala referat, diferenta intre hartuire sexuala si viol

Unitatea naturala de infractiune

În cadrul unitatii naturale de infractiune, se face distinctie între trei tipuri diferite de unitate de infractiune, în raport de natura actiunii sau inactiunii care constituie elementul material al infractiunii, si anume între: infractiunea simpla, infractiunea continua si infractiunea deviata. În mod corespunzator, în cadrul unitatii legale de infractiune se face distinctie între patru tipuri de unitate infractionala, si anume între: infractiunea complexa, infractiunea continuata, infractiunea progresiva si infractiunea de
obicei.

Alte referate despre: unitatea naturala de infractiune, unitatea naturala de infractiuni, unitatea naturala de infractiune furt

Termenii Infractiunii

B. Obiectul juridic generic si obiectul juridic specific (special). Prin
obiectul juridic generic sau de grup se întelege obiectul juridic comun unui grup de infractiuni, cum ar fi persoana umana, proprietatea etc.
Prin obiectul juridic specific se întelege obiectul juridic propriu-zis al infractiunii, specific fiecarei infractiuni în parte. Între obiectul juridic generic sau de grup si obiectul juridic specific exista un raport de subordonare, în sensul ca obiectul juridic special reprezinta o parte din obiectul generic. Astfel, toate infractiunile contra patrimoniului au ca obiect juridic generic valoarea sociala care este proprietatea; fiecare din infractiunile ce compun acest grup are ca obiect specific apararea proprietatii (infractiunea de furt, înselaciune, delapidare etc.).

Alte referate despre: termenii infractiunii, termenii infractiunii de furt, plangere prealabila infractiuni flagrante termen

Aspecte privind infractiunea de determinare sau inlesnire a sinuciderii

Astfel legiuitorul a creat o forma atenuata a infractiunii de omor pornind de la ideea ca uciderea la cererea explicita, serioasa, constienta si repetata a victimei care suferea de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat este o forma de omor care releva un grad de pericol social in abstracto mult mai scazut decat alte forme ale omorului .

Alte referate despre: aspecte de drept comparat privind infractiunile flagrante, aspecte teoretice si practice privind infractiunea de ultaj, aspecte privind relatia profesor-elev la lectia de educatie fizica

Spalarea banilor murdari

Integrarea reprezintă mişcarea fondurilor astfel spălate prin intermediul organizaţiilor legale; furnizarea unei legalităţi aparente bogăţiei acumulate în mod criminal. Dacă procesul de stratificare are succes, schemele de integrare vor aşeza rezultatele spălării la loc în economie în aşa fel încât ele vor reintra în sistemul financiar apărând ca fonduri normale şi „curate" de afaceri.

Alte referate despre: spalarea banilor murdari, referat spalarea banilor, referate spalarea banilor

Bani in miscare sau banii care nu se vad

Posesia cardurilor: Cercetarea s-a realizat in doua stadii succesive. In primul stadiu, s-a urmarit esantionarea sistematica a bancomatelor existente in Bucuresti, retinandu-se dintr-un total de 210 bancomate un numar de 70 repartizate si structurate in cele sase sectoare proportional cu bancomatele ale bancilor comerciale din piata Bucurestiului.

Alte referate despre: banii in miscare sau banii care nu se vad, bani in miscare sau bani care nu se vad, banii electronici sau banii care nu se vad

Spalarea Banilor

Ca urmare, orice fals în înscrisuri se prezinta ca o infractiune de sine statatoare, pentru care agentul raspunde separat, iar nu ca o modalitate a elementului material al altei infractiuni (în cazul de fata, al infractiunii de spalare a banilor care, în aceste conditii, ar trebui, probabil, sa fie analizata ca o infractiune complexa, care absoarbe infractiunea de fals). Si apoi, rationând astfel, ar însemna ca, atunci când falsul în înscrisuri se comite în scop de autofavorizare, agentul sa fie exonerat de raspundere, având în vedere regula (principiul) ca autofavorizarea nu se pedepseste.

Alte referate despre: spalarea banilor si finantarea terorismului, economia subterana si spalarea banilor, spalare banilor

Casa Baniei

After 1948, the building came back to the Metropolitan Church of Oltenia, becoming housing for staff and storage for hymns. Since 1966, the ancient monument of architecture to this day hosts Brancoveanu Department of Ethnography Museum of Oltenia.

Alte referate despre: casa baniei, casa baniei referat engleza, traduceri casa baniei din engleza in romana

Cars should be banned from the city

I think that cars are very important means of transportation because it is more comfortable and faster then other ways of transport.I totally agree that cars should be banned from the city because it cause air pollution and it also cause too much noise indifferent it is day or night.

Alte referate despre: cars should be banned from the city center, cars should be banned from the city centre, referat cars should be banned from the city centre
Referate afisate : 15
Medie note: 7.86 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles