Infractiunea de spalare de bani

Infractiunea de spalare a banilor

Infractiunea de spalare a banilor - În legislaţia română, termenul de „spălare a banilor”a fost consacrat de dispoziţiunile Legii nr. 21/1999, act normativ care se înscria, la timpul respectiv, în ampla acţiune de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. Legea nr.21/1999 a fost abrogată la data de 7 decembrie 2002, când Parlamentul României a adoptat Legea nr. 656 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor . Infractiunea de spalare a bani
lor

Nivel: Facultate
Dimensiune: 14kb
Downloads: 1286
Materia: Drept

Spalarea banilor

Transparenţa şi starea de sănătate a pieţelor financiare sunt elemente cheie în funcţionarea eficientă a economiilor dar ele pot fi periclitate prin fenomenul spălării banilor. Obţinerea ,,banilor negri”,în principal din economia subterană şi corupţie,este în general o activitate unanim condamnată,în toate statele lumii,dar procesul de reciclare a fondurilor,prin aspectul inofensiv pe care îl îmbracă,poate scăpa atenţiei mai ales pe fondul concurenţei dure existente pe piaţa internaţională a capitalurilor.

Alte referate despre: spalarea banilor, spalarea banilor referat, spalare bani

Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata

Concursul de infractiuni, infractiunea unica si infractiunea continuata.Având în vedere că atât concursul de infracţiuni cât şi infracţiunea unică sau continuată se raportează la aceeaşi instituţie fundamentală a dreptului penal – infracţiunea –, lucrarea de faţă analizează asemănările şi deosebirile dintre cele trei categorii de fapte penale urmărind, ca principiu, structura infracţiunii, fără să excludă, însă, şi alte aspecte la fel de importante.

Alte referate despre: infractiunea e unicul temei al dreptului penal, infractiuni simpla unica, principiul unicitatii de infractiune

Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante

a) Infracţiunea desoperită în momentul săvârşirii presupune prinderea infractorului în timpul şi locul comiterii acesteia. Termenul săvârşire se interpretează în sensul art. 144 C. pen., adică realizarea oricăreia din faptele care alcătuiesc conţinutul unei infracţiuni în formă consumată, tentativă sancţionabilă sau participaţie sub orice formă: autor, coautor, instigator sau complice.

Alte referate despre: urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, referat urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, urmarirea si judecata unor infractiuni flagrante

Infractiuni informatice

Infractiuni informatice
Daca putem spune ca anumite infractiuni clasice si care au o vechime in societate sunt in scadere, datorita operativitatii , logisticii, experintei organelor care sunt in masura sa stopeze , anihileze sau sa combata aceste infractiuni, la fel putem spune ca noile infractiuni cum sunt si cele informatice au luat o deosebita amploare, sunt in continua crestere si le putem numi sau raporta la evolutia si dezvoltarea societatii.

Infractiuni informatice
Ar fi prea putin spus ca in Romania aceste tipuri de infractiuni se afla pe o treapta inferioara , raportand Romania la celelalte tari mai bine dezvoltate, deoarece natura acestor gen de infractiuni este favorabila orcarei tari mai slab sau mai bine dezvolate, difera doar modul de operare si alti factori, insa latura obiectiva este una si aceeasi indifferent de locul unde are infractiunea se naste sau are loc.

Evolutia si necesitatea calculatorului ...

Alte referate despre: infractiuni informatice, infractiuni informatice referat, infractiunile informatice

Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala

Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala
Vom efectua o analiza a deosebirilor dintre aceste infractiuni, analizand elementele constitutive ale infractiunii: obiectul juridic, obiectul material, subiecţii infracţiunii, latura obiectiva si latura subiectiva a infractiunii, tentativa.
Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala

Alte referate despre: infractiunea de viol si perversiune sexuala referat, comparatie intre viol si hartuire sexuala, diferenta intre hartuirea sexuala si viol

Infractiunea de talharie

Relatiile sociale de ordin patrimonial a caror formare, dezvoltare si
desfasurare sunt asigurate prin apararea patrimoniului constituie
generic al ocrotirii împotriva infractiunilor contra patrimoniului
obiectul juridic.

Alte referate despre: infractiunea de talharie, referat infractiunea de talharie, cercetarea infractiunii de talharie

Unitatea naturala de infractiune

Cercetarea unitatii de infractiune presupune examinarea tuturor acestor
categorii si tipuri de unitate.
2. Unitatea naturala de infractiune
A. Infractiunea simpla. Este acea forma de unitate naturala la care
infractiunea, sub aspectul laturii obiective, consta dintr-o activitate unica, singura actiune sau inactiune, urmata de un singur rezultat si care, sub aspectul laturii subiective, se savârseste cu aceeasi forma de vinovatie. Activitatea infractionala caracteristica infractiunii simple poate consta fie dintr-un singur act (de exemplu, uciderea unei persoane prin descarcarea unui foc de arma, vatamarea corporala prin aplicarea unei lovituri de cutit etc.), fie din mai multe acte (de exemplu, uciderea prin repetate lovituri cu corpuri taioase, contondente etc., vatamarea corporala produsa prin repetate lovituri
aplicate victimei în aceeasi împrejurare, calomnierea prin multiple afirmatii sau imputari etc.). Multiplele acte de executare se integreaza în chip natural în activitatea ...

Alte referate despre: unitatea naturala de infractiune, unitatea naturala de infractiuni, referat unitatea naturala de infractiune

Termenii Infractiunii

Referat despre Termenii Infractiunii
De asemenea, nu ne putem imagina savârsirea unei infractiuni fara un loc unde s-a comis si fara un timp în care aceasta a fost savârsita. Trebuie retinut ca toti acesti factori sau termeni sunt preexistenti infractiunii, adica ei nu intra în continutul juridic si constitutiv al acesteia. Exista, însa, unii autori care pun semnul egalitatii între termenii infractiunii si elementele care alcatuiesc continutul infractiunii, ceea ce consideram ca este o eroare.

Alte referate despre: termenii infractiunii, termenii infractiunii de furt, plangere prealabila infractiuni flagrante termen

Infractiunea

Articolele din Codul penal sau diferite legi speciale penale, sunt caracterzate de un stil detaliat, pentru a acoperi multitudinea de modalitati a infractiunilor si cel mai important pentru ca este impus de principiul legalitatii incriminarii si al pedepsei.

Alte referate despre: infractiunea, infractiunea continuata, infractiuni

Conventia europena relativa la spalarea, depistarea, sesizarea si confiscarea produselor crimei

De altfel, acest instrument juridic a fost precedat de mai multe conventii antidrog cu sfera de aplicabilitate mondiala, deci care depasesste spatiul european.

Alte referate despre: conventiile europene relative la infractiunile rutiere, conventiile europeane relative la infractiunile rutiere, administratia europena-relatii publice si protocol

Spalarea banilor murdari

Cazinourile: amalgamarea fondurilor ilegale cu cele legale sunt favorizate de faptul că jocurile de noroc sunt activităţi desfăşurate cu numerar, oferind participanţilor anonimat.

Alte referate despre: spalarea banilor murdari, referat spalarea banilor, referate spalarea banilor

Bani in miscare sau banii care nu se vad

Piata cardurilor: Daca la sfarsitul anului 2000 in Europa Centrala si de Est, existau aproximativ 26 milioane de carduri purtand sigla Visa sau Europay, deja la sfarsitul lunii septembrie 2001 acestea ajunsesera la peste 30 milioane, cu o crestere prognozata de 22% pentru intregul an 2001.

Cu aproape 5 milioane de carduri emise pana la sfarsitul lunii septembrie anul trecut, Ungaria este prima tara din regiune din punctul de vedere al gradului de penetrare a cardurilor. Pe langa imbunatatirea continua a gradului de penetrarea a cardurilor, asistam si la cresteri semnificative in ceea ce priveste valoarea tranzactiilor pe card, de exemplu, anul trecut, detinatorii de carduri Visa au generat tranzactii pe card de aproximativ 9 miliarde USD.

Alte referate despre: banii in miscare sau banii care nu se vad, bani in miscare sau bani care nu se vad, banii electronici sau banii care nu se vad

Spalarea Banilor

Astfel, îndeosebi daca ne referim la modalitatea prevazuta în art. 23 alin 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 („ascunderea sau disimularea ... proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând ca bunurile provin din savârsirea de infractiuni”), ar trebui sa spunem ca infractiunea de spalare a banilor este o infractiune de fals în înscrisuri, al carei element de specificitate rezida în scopul de favorizare ori de autofavorizare urmarit de agent; sau, în alti termeni, ca infractiunea de spalare a banilor ar fi o infractiune de fals în înscrisuri, care se savârseste fie de catre un participant la infractiunea principala, în scop de autofavorizare, fie de catre un tert, în scopul de a favoriza un infractor.

Alte referate despre: spalarea banilor si finantarea terorismului, economia subterana si spalarea banilor, spalare banilor

Casa Baniei

After 1948, the building came back to the Metropolitan Church of Oltenia, becoming housing for staff and storage for hymns. Since 1966, the ancient monument of architecture to this day hosts Brancoveanu Department of Ethnography Museum of Oltenia.

Alte referate despre: casa baniei, casa baniei referat engleza, traduceri casa baniei din engleza in romana
Referate afisate : 15
Medie note: 7.90 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles