Infractiuni de spalare a banilor

Infractiunea de spalare a banilor

Pe plan european, cadrul general al reglementării cuprinde:
- Directiva nr. 2001/97 CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 2 decembrie 2001, care modifică Directiva nr. 91/308 din 10 iunie 1991 referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor;

- Directiva Parlamentului şi a Consiliului European cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării activităţilor teroriste, adoptată la 9 august 2005.

II. Autorităţile cu atribuţii în aplicarea Legii nr. 656/2002

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 656/2002, legiuitorul a dispus, potrivit art. 19, înfiinţarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României.

Obiectul de activitate al acestui organism îl reprezintă activitatea de prevenire şi combatere ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 14kb
Downloads: 1286
Materia: Drept

Spalarea banilor

Spalarea banilor
O caracteristică de asemenea importantă, a activităţii criminale este caracterul organizat transfrontalier , putându-se astfel concluziona că principalele legături în plan internaţional ale economiei subterane sunt cele generate de criminalitatea organizată. Scopul tuturor acestor acţiuni este, în mod evident, obţinerea unor venituri importante şi plasarea lor în economia oficială. Motivele care stau la baza criminalităţii organizate pot fi uneori de natura politică, religioasă, dar, chiar şi în aceste cazuri, este vorba de o interfaţă, crima organizată având în mod evident tendinţe de suprapunere cu economia subterană dându-i acesteia un caracter organizat, preluând disponibilităţile financiare şi oportunităţile create de alte activităţi componente.

Alte referate despre: spalarea banilor, spalarea banilor referat, spalare bani

Infractiuni privind concurenta comerciala. Concurenta neloiala

Infractiuni privind concurenta comerciala. Concurenta neloiala
În general prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care converg spre acelaşi scop. Prin concurenţă, în sens juridic înţelegem confruntarea dintre agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile deschise pieţei pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi .

Alte referate despre: infractiuni privind concurenta comerciala concurenta neloiala, infractiuni privind concurenta comerciala concurenta, infractiuni privind societatile comerciale

Infractiuni in legi speciale

Infractiuni in legi speciale.Or, modificarea frecventă a unei lucrări de o asemenea anvergură (de pildă, numerotarea textelor, aşezarea lor în capitole, secţiuni etc.) ar fi fost extrem de greoaie şi ar fi frânat buna cunoaştere şi aplicare a legii penale. În sfârşit, un alt argument este şi faptul că nu toate dispoziţiile penale interesează şi au incidenţă în realitatea obiectivă în egală măsură.

Alte referate despre: infractiuni in legi speciale, infractiuni din legi speciale, infractiunile din legile speciale

Savarsirea infractiunilor

3.Pluralitatea ocazională
Este cunoscută şi sub denumirea de participaţie penală. Suntem în prezenţa acestei forme, atunci când la săvârşirea unei infracţiuni participă un număr mai mare de persoane decât ar fi fost necesar pentru săvârşirea acelei fapte. (de ex.: la un incest participă 3 persoane, la un furt participă 5 persoane deşi ar fi fost de ajuns doar una).

Alte referate despre: savarsirea infractiunii, savarsirea infractiuni, referat - probleme ce se urmaresc la savarsirea infractiunii de omor

Diferenta intre infractiunea de viol si hartuire sexuala

b) la infractiune de act sexual cu un minor obiectul juridic este unul special si se refera la libertatea si inviolabilitatea sexuala a persoanei de sex diferit sau de acelasi sex care nu a implinit 15 ani sau este intre 15 si 18 ani.
Obiectul material al acestei infractiuni il reprezinta corpul persoanei de sex diferit sau de acelasi sex care nu a implinit 15 ani sau se afla intre 15 si 18 ani, asupra caruia se exercita actul sexual de orice natura.

Alte referate despre: comparatie intre viol si hartuire sexuala, infractiunea de viol si perversiune sexuala referat, diferenta intre hartuire sexuala si viol

Obiectul material al infractiunii

Banii formează obiectul material al delapidări-lor (art. 123), totodată şi un mijloc de săvîrşire a mituirii (art. 186 sau 188 C.P. al R.M.). Răpirea unui autovehicul (art. 182 C.P. al R.M.) este obiectul material al infracţiunii, dar poate servi şi drept mijloc de săvîrşirea furtului, prevăzut în art. 119, sau a tîlhăriei, prevăzută în art. 121 C.P. al R.M.

Alte referate despre: obiectul material al infractiunii, obiectul material al infractiunii de omor, care este obiectul material al infractiunii de omor

Termenii Infractiunii

Referat despre Termenii Infractiunii
Prin termenii infractiunii întelegem anumiti factori, anumite entitati, fara de care nu s-ar putea concepe, în abstract, notiunea de infractiune si fara de care nu ar fi posibila, în concret, existenta infractiunii. Astfel, nu se poate concepe o infractiune fara o valoare sociala care sa fie vatamata ori periclitata prin savârsirea faptei care constituie infractiune; nu este posibila o infractiune fara o persoana care sa o savârseasca (infractor) si aproape întotdeauna fara o alta persoana (fizica sau juridica), care sa fie vatamata sau amenintata în interesele sale.

Alte referate despre: termenii infractiunii, termenii infractiunii de furt, calcul termen de prescriptie infractiune

Aspecte privind infractiunea de determinare sau inlesnire a sinuciderii

Doua teze teoretice isi disputa argumentele cu privire la motivul pentru care dreptul la viata este ocrotit de legea penala.
Intro opinie se sustine ca dreptul la viata este ocrotit pentru ca raspunde unui interes al individului in sine. Celalalt punct de vedere considera ca viata este o valoare sociala de care este interesata intreaga colectivitate.

Alte referate despre: aspecte teoretice si practice privind infractiunea de ultaj, aspecte de drept comparat privind infractiunile flagrante, aspecte privind relatia profesor-elev la lectia de educatie fizica

Infractiunea

Intre partea generala si partea speciala a dreptului penal exista o legatura organica, cele doua parti alcatuind dreptul penal ca ramura a sistemului de drept .

Alte referate despre: infractiunea, infractiunea continuata, infractiuni informatice

Unitatea legala de infractiune

Aceasta conditie este necesara pentru a deosebi infractiunea continuata de infractiunea simpla în al carei element material sunt absorbite în mod natural doua sau mai multe acte sau actiuni, care sunt savârsite în aceeasi împrejurare sau cu aceeasi ocazie (de exemplu, uciderea prin mai multe lovituri, furtul mai multor obiecte din locuinta unei persoane etc.). Nu se cere, totusi, ca actiunile sau inactiunile sa fie savârsite în acelasi loc, esentiala fiind identitatea obiectului juridic al infractiunii.

Alte referate despre: unitatea legala de infractiune, unitatea legala de infractiuni referat, unitatea legala de infractiuni

Spalarea banilor murdari

Companii de faţadă, care de fapt nu au încasări din activităţi reale, ci numai din depunerile reciclatorilor. Exportul ilegal de valută; transportul fizic se realizează cu diferite mijloace de transport, fără a se respecta legislaţia cu privire la raportarea sumelor ce ies din ţară şi au ca destinaţie ţări în care nu se pune problema justificării sumelor în numerar; după depunerea în bănci, aceste sume fac cale întoarsă, utilizându-se transferul electronic.
Moduri de stratificare:

Alte referate despre: spalarea banilor murdari, referat spalarea banilor, referate spalarea banilor

Bani in miscare sau banii care nu se vad

Peste 55% din utilizatorii de carduri au mai putin de 35 de ani si persoanele cu studii superioare au o pondere mai mare in rândul utilizatorilor de carduri fata de cea pe care o au in populatia Bucurestiului (35% fata de 21%). Chiar daca segmentarea dupa criteriul venitului personal net al respondentilor este mai putin concludenta din cauza nivelului inalt al nonraspunsurilor, se poate totusi observa ca veniturile a doua treimi din cei ce le declara sunt situate in intervalul 1.5-6 milioane de lei.

Alte referate despre: banii in miscare sau banii care nu se vad, bani in miscare sau bani care nu se vad, banii electronici sau banii care nu se vad

Spalarea Banilor

Ca urmare, orice fals în înscrisuri se prezinta ca o infractiune de sine statatoare, pentru care agentul raspunde separat, iar nu ca o modalitate a elementului material al altei infractiuni (în cazul de fata, al infractiunii de spalare a banilor care, în aceste conditii, ar trebui, probabil, sa fie analizata ca o infractiune complexa, care absoarbe infractiunea de fals). Si apoi, rationând astfel, ar însemna ca, atunci când falsul în înscrisuri se comite în scop de autofavorizare, agentul sa fie exonerat de raspundere, având în vedere regula (principiul) ca autofavorizarea nu se pedepseste.

Alte referate despre: spalarea banilor si finantarea terorismului, economia subterana si spalarea banilor, spalare banilor

Casa Baniei

In addition to traditional contemporary works of art (ceramics, icons, fabrics, painted eggs, musical instruments, etc..) Traditional art objects, made just for sale, the shop at the cart with bowls, Department of Ethnography of permanent and temporary exhibitions including ethnographic documentary values, traditional and contemporary art in their own heritage or other institutions, communication sessions, symposia, meetings with specialists, book launchings, ethnographic film screenings.

Alte referate despre: casa baniei, casa baniei referat engleza, traduceri casa baniei din engleza in romana
Referate afisate : 15
Medie note: 7.92 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles