Infractiunea de spalarea a banilor - Analiza practicii judiciare

Trimisa la data: 2020-07-14
Materia: Drept
Pagini: 77
Comentarii: 0 (comenteaza)
Autor: nicolaevici
CUPRINS

Declaratia privind propria raspundere.......................................................................................3
Lista abrevierilor...........................................................................................................................4
Introducere....................................................................................................................................5
I. FUNDAMENTAREA TEORETICA A CONCEPTULUI DE SPALARE A BANILOR
1.1. Notiuni privind fenomenul de spalare a banilor................................................................ 8
1.2. Aspecte juridice privind notiunea spalarea banilor la nivel international....................... 13
1.3. Metode si instrumente utilizate in spalarea banilor si a fraudei fiscale: forme de manifestare si prevenirea acestui fenomen................................................................................... 18
II. ANALIZA JURIDICA A COMPONENTEI DE INFRACTIUNE PREVAZUTE LA ART. 243 CP AL RM
2.1. Obiectul juridic al infractiunii spalarea banilor ...............................................................28
2.2. Latura obiectiva a componentei de infractiune spalarea banilor......................................31
2.3. Latura subiectiva a componentei de infractiune spalarea banilor.....................................37
2.4. Subiectul spalarii banilor..................................................................................................41
III. EFICIENTIZAREA MECANISMULUI DE COMBATERE A INFRACTIUNII SPALAREA BANILOR
3.1. Estimarea tehnicilor de spalare a banilor in domeniul financiar-bancar......................... 51
3.2. Metodele de prevenire si combatere a spalarii banilor.................................................... 59
Concluzii si recomandari........................................................................................................... 70
Bibliografie................................................................................................................................. 73
Adnotare (in limba romina) ..................................................................................................... 77
Anotare (in limba engleza) ...................................................................................................... 78

Comanda prin: SMS / CARD

Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.

Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!

Utilizatorul plătitor de venituri împuterniceşte pe Administratorul Site-ului să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul de stat, în numele şi pe seama sa, taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate în legătură cu veniturile din proprietate intelectuală realizate de utilizatorul cedent, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie în vigoare.

Lucrare de licenta despre Infractiunea de spalarea a banilor - Analiza practicii judiciare

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta temei cercetate. Actualmente, spalarea banilor reprezinta o amenintare pentru intreaga omenire. Actualitatea subiectului tratat este incontestabila, el avind importanta atit in plan social, cit si in plan juridic. Fenomenul spalarii banilor apare drept consecinta a unei criminalitati orientate spre profit. Spalarea banilor este o infractiune specifica pentru aproape toate formele de criminalitate transnationala, incurajind coruptia, denaturind luarea deciziilor economice, agravind problemele sociale si nu in ultimul rind subminind institutiile financiare.
Spalarea banilor se manifesta ca un fenomen economic modern, bazat pe legatura strinsa dintre anumite sectoare ale economiei. Spalarea banilor este un proces prin care bunurile si veniturile optinute ilicit sunt transferate sub forma legala in domeniul relatiilor economice, contribuind astfel la dezvoltarea businessului legal, cit si ilegal.
Intrucit, spalarea banilor constituie o amenintare pentru intreaga comunitate internationala, combaterea acestui fenomen serveste drept un mijloc esential de lupta impotriva criminalitatii organizate, a coruptiei si a legalizarii de venituri ilicite. Pilonii de baza ai oricarui stat de drept, il constituie sistemul sau economic, pe de o parte, si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, pe de alta. Respectiv, se contureaza necesitatea de a incrimina spalarea banilor si de a implimenta masuri de prevenire si combatere a acestei infractiuni. Spalarea banilor constituie si o modalitate de lupta cu terorismul, traficul de droguri, infractiunile financiare, a caror comitere este facilitata prin actiunea spalarii.
Prevenirea si combaterea spalarii banilor este o problema care trebuie solutionata atit la nivel national, cit si international. Pentru combaterea spalarii banilor este necesar de a fi pus in aplicare un sistem eficient de masuri care vizeaza combaterea fenomenului cercetat. Spalarea banilor este ca si o maladie a sistemului economic in integru - la scara mondiala si nationala, ceea ce si confirma actualitatea temei cercetate.
Gradul de studiere a problemei cercetate. . La elaborarea tezei ca suport metodologic au servit atit actele normative (legi, hotariri de Guvern, acorduri bilaterale, conventii si tratate internationale) ce trateaza problema spalarii banilor, literatura de specialitate, precum si practica judiciara.
De asemenea pentru a raspunde cit mai eficient la obiectivele propuse am apelat la un spectru vast de surse ale autorilor atit din Republica Moldova, Rominia, cit si Federatia Rusa. Astfel, am utilizat tratate, manuale didactice, monografii, anale stiintifice, dictionare, materiale stiintifice etc. ale unor asa autori, precum ar fi: V. Sarco, I. Sandu, M. Mutu, V. Vrabie, V. Stati, S. Brinza, P. Rosca si altii.
Scopul si sarcinile tezei. Scopul cercetarii consta in studierea complexa a spalarii banilor, analiza juridica a componentei de infractiune prevazuta la art. 243 Cod Penal si evaluarea activitatii de prevenire si combaterea a spalarii banilor.

Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Infractiunea de spalarea a banilor - Analiza practicii judiciare". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Comentarii

*Nu exista comentarii

Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.