Infractiunile economice - strategii de cercetare

Lucrare de licenta despre Infractiunile economice - strategii de cercetare
In cazul acestor infractiuni, pentru intregirea laturii obiective trebuie sa existe o legatura de cauzalitate intre actiunea care constitute elementul material al infractiunii (in oricare dintre variantele normative prin care se realizeaza) si urmarea imediata a acesteia.
Dat fiind caracterul urmarii imediate care consta, de regula, din insasi savarsirea actiunii, producand prin aceasta o stare de pericol, constatarea acestei legaturi nu necesita probe speciale, existente legaturii de cauzalitate fiind aproape intotdeauna implicite.

Infractiunile la regimul stabilit pentru anumite activitati economice se comit, sub aspectul laturii subiective, numai cu intentie, care poate fi directa sau indirecta.La unele infractiuni din acest grup se cere sa se stabileasca intentia directa ceruta expres de lege, prin scopul urmarit de catre faptuitor (de exemplu cumpararea de marfuri sau produse in scop de revanzare - art. 295 lit. a C. pen. si la infractiunea de concurenta neloiala prevazuta de art. 301 C. pen., al carui element material se realizeaza "in scopul de a induce in eroare pe beneficiar".

Lucrare de licenta despre Infractiunile economice - strategii de cercetare

Lucrare de licenta despre Infractiunile economice - strategii de cercetare
Cuprins

Capitolul I Analiza infractiunilor economice potrivit codului penal....3
1.1 Elemente comune infractiunilor economice prevazute de codul penal roman.................3
1.2 Specula..........6
1.3 Inselaciunea la masuratoare si inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor..........11
1.4 Divulgarea secretului economic..............17
1.5 Contrafacerea obiectului unei inventii......................22
1.6 Punerea in circulatie a produselor contrafacute.............26
1.7 Concurenta neloiala...................29
1.8 Nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import/export..................35
1.9 Deturnarea de fonduri.................39
1.10 Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri...............41

Capitolul II Analiza unor infractiuni din domeniul comercial potrivit legislatiei secundare...............45
2.1 Infractiunile in domeniul comercial potrivit legii nr. 31/1990....................45
2.2 Infractiuni reglementate de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale..............58
2.3 Dispozitii penale ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.............63
2.4 Infractiuni prevazute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite...........63
2.5 Infractiunea de bancruta frauduloasa.........65
2.6 Infractiunea de evaziune fiscala............65
2.7 Contrabanda.................68

Capitolul III Modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul comercial....................72
3.1 Folosirea de nume false si insusirea de calitati mincinoase.......72
3.2 Falsificarea inscrisurilor...............72
3.3 Escrocheria..............74
3.5 Manipularea de date si informatii inexacte.............76
3.6 Fraude financiar-fiscale.................76

Capitolul IV Metodologia cercetarii infractiunilor economice.........78
4.1 Specificul cercetarii.............78
4.2 Directii generale de actiune. Pregatirea organelor de cercetare.............78
4.3 Determinarea cauzelor savarsirii faptei incriminate de legea penala. Stabilirea consecintelor............80
4.4 Efectuarea de perchezitii si ridicarea de obiecte si inscrisuri81
4.5 Ascultarea faptuitorului...............84
4.6 Ascultarea martorilor..............85
4.7 Dispunerea expertizelor si a constatarilor tehnico-stiintifice....................88

Capitolul V Particularitatile cercetarii criminalistice in unele cazuri particulare de infractiuni economice.............93
5.1 Metodica generala de cercetare a infractiunilor de inselaciune la masuratoare si inselaciune cu privire la calitatea marfurilor 93
5.2 Particularitatile cercetarii in cazul infractiunilor prevazute de Legea nr. 31/1990................98
5.3 Cercetarea infractiunilor de contrabanda............103

Concluzii..............110

Bibliografie............112