Legislatia penala a spalarii de bani

Trimisa la data: 2010-10-27
Materia: Drept
Pagini: 45
Comentarii: 0 (comenteaza)
Autor: Lavinia_Di
Lucrare de licenta despre Legislatia penala a spalarii de bani
Prin abrogarea Legii nr. 21/1999, Legea nr. 656/2002 a abrogat si prevederea expresa care constituia temeiul juridic special al raspunderii civile a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru pierderea financiara suportata de persoana fizica sau juridica in cauza ca urmare a amanarii sau blocarii netemeinice a operatiei. Ni se pare ca nu este la adapost de critica o eventuala sustinere in sensul ca prin abrogarea dispozitiei art.3 pct.5 din Legea nr.21/1999, Statul prin Oficiu nu ar mai raspunde civil pentru pierderea financiara suportata de persoana fizica sau juridica in cauza, ca urmare a prelungirii neintemeiate a suspendarii tranzactiei in baza unei cereri neintemeiate.

Se stie ca in conditiile economiei de piata o intarziere in efectuarea unei plati de pilda poate duce la pagube importante in cazul pierderii unei licitatii, ori prin decaderea dintr-un termen etc. Socotim ca potrivit art. 1 alin 3, art.45, art. 52 si art.135 din Constitutia Romaniei, a art.8, art. 13, art.17 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si ale Legii nr. 29/1990, persoana vatamata prin suspendarea neintemeiata a efectuarii operatiei in conditiile art.3 pct.3 din Legea nr.656/2002, are dreptul la despagubirii de la Statul roman. Actul prin care Oficiul sau Parchetul suspenda si respectiv prelungesc suspendarea operatiei constituie un act administrativ iar Oficiul este o autoritate publica in sensul art.52 din Constitutie.

Comanda prin: SMS / CARD

Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.

Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!

Utilizatorul plătitor de venituri împuterniceşte pe Administratorul Site-ului să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul de stat, în numele şi pe seama sa, taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate în legătură cu veniturile din proprietate intelectuală realizate de utilizatorul cedent, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie în vigoare.

Lucrare de licenta despre Legislatia penala a spalarii de bani

Lucrare de licenta despre Legislatia penala a spalarii de bani
Cuprins

Capitolul I. Corelatia dintre noul cod penal si legislatia penala actuala in domeniul spalarii produsului infractiunii..................3
I.1 Aplicarea legii NR.115/1996, pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control a functionarilor publici............................11
I.2 Alicarea amenzii penale ca pedeapsa complementara este folosita intr-o serie de state, iar in Romania a fost folosita pana in anul 1968....................................13
I.3 Pedepsa complementara a confiscarii averii, partiala sau totala a fost folosita si la noi in Romania pana la inlaturarea aceste masuri prin legeaNR.140/1996...................................15
I.4 Incriminarea ca infractiune a spalarii produsului infractiunii...........................16

Capitolul II. Infractiunea de spalarre a produsului infractiunii in actuala incriminare cat si in noul cod penal.....................23
II.1 Infractiunea principala........................23
II.2 Deosebirea dintre infractiunea de tainuire si infractiunea de spalare a produsului infractiunii.............................25

Capitolul III. Elementele constitutive ale infractiunii de spalare a produsului infractiunii.................................27

Capitolul IV. Spalarea produsului infractiunii in conditiile criminalitatii organizate..........................36

Bibliografie...................................44

Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Legislatia penala a spalarii de bani". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Comentarii

*Nu exista comentarii

Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.