Necesitatea combaterii criminalitatii economico-financiare

Trimisa la data: 2010-06-18 Materia: Economie Pagini: 50 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: AnaMaria_O
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Necesitatea combaterii criminalitatii economico-financiare
Etiologia expresiei "bani murdari" este legata de perioa-da prohibitiei in SUA. Infractorii organizati ce se indelet-niceau, inainte de toate, cu productia si traficul de alcool la scara intinsa, au creat necesitatea de a face credibila provenienta legala a banilor obtinuti fraudulos; acestia erau adaugati la castigurile zilnice ale magazinelor si spalatoriilor aflate in gestiunea organizatiilor mafiote. In prezent. injectarea zilnica pe piata eurodolarilor a "banilor negri"si "murdari" generati de activitatile economice ilegale ale cnmei organizate si sporirea valorii "banilor spalati" prin operatii speculative, reprezinta doar o parte a scenariului financiar general, cauza a destabilizarii globale.

La nivelul sistemului financiar international, prezenta banilor de provenienta criminala in masa monetara globala, poate declansa, in orice moment, procese de o incalculabila pavitate. Aparatul economic infractional devine un circuit economic integral, conturandu-se "modele mafiote" ce cuprind elemente de tactica si mijloace de actiune foarte sofisticate si periculoase.
Comanda prin: SMS / CARD
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Necesitatea combaterii criminalitatii economico-financiare

Lucrare de licenta despre Necesitatea combaterii criminalitatii economico-financiare
Cuprins

Capitolul I Criminalitatea economico-financiara si piata neagra.......3
Sectiunea 1. Continutul si caracteristidle pietei negre.............3
Sectiunea 2 Relatia de interdependenta dintre criminalitatea economico-financiara si piata neagra..................8
Sectiunea 3 Evaziunea si frauda fiscala..............13
Sectiunea 4 Clasiflcarea juridica a evaziunii si fraudei fiscale......15
Sectiunea 5 Metode de estimare si instrumente de masurare a evaziunii si fraudei fiscale.....................16
Sectiunea 6 Spalarea banilor murdari: notiune, trasaturi,factori, etape, forme si dimensiuni..............21

Capitolul II Particularitati si modalitati de manifestare a pietei negre in lumea contemporana...............27
Sectiunea 1 Economia subterana in tarile puternic dezvoltate........27
Sectiunea 2 Caracteristicile economiei subterane in tarile in curs de dezvoltare..............29

Capitolul III Reflectarea economiei subterane in rezultatele macroeconomiei.Posibilitati de masurare(apreciere)...........32

Capitolul IV Necesitatea unor masuri concertate in combaterea criminalitatii economico-financiare..............34
Sectiunea 1 Preocupari Internationale In lupta impotriva criminalitatii
economico-financiare..............34
Sectiunea 2 Instrumente ONU in prevenirea si combaterea criminalitatii.................36
Sectiunea 4 Opinii si propuneri vizand diminuarea criminalitatii economico-finandare.................40
Sectiunea 5 Strategii de prevenire si combatere a pietei negre........42
Sectiunea 6 Mijloace folosite pentru subminarea economiei subterane.................48
Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Necesitatea combaterii criminalitatii economico-financiare". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Stiri
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.