Prevenirea si combaterea spalarii banilor - Rolul bancilor

Trimisa la data: 2010-07-10
Materia: Economie
Pagini: 34
Comentarii: 0 (comenteaza)
Autor: Ionela_G
Lucrare de licenta despre Prevenirea si combaterea spalarii banilor - Rolul bancilor
Termenul generic de "spalare a banilor" a aparut pentru prima data si a inceput sa fie folosit in 1920 cand mafiotii americani Al Capone si Bugsy Moran au deschis spalatorii in Chicago pentru a-si spala "banii murdari" proveniti din activitati ilegale si ai reintroduce in afacerile legale ca bani "onesti si curati". In ziua de astazi, spalarea banilor nu mai este atat de simpla ca in vremea gangsterilor americani ci, este un proces economico-financiar complicat care parcurge mai multe etape si implica mai multe persoane si institutii.

Potrivit legislatiei romane in vigoare (Legea nr. 239/2005 ) schimbarea sau transferul de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau a disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei constituie fapta de "spalare de bani".

Comanda prin: SMS / CARD

Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.

Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!

Utilizatorul plătitor de venituri împuterniceşte pe Administratorul Site-ului să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul de stat, în numele şi pe seama sa, taxele, impozitele şi contribuţiile sociale datorate în legătură cu veniturile din proprietate intelectuală realizate de utilizatorul cedent, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie în vigoare.

Lucrare de licenta despre Prevenirea si combaterea spalarii banilor - Rolul bancilor

Cuprins


Introducere..........4


Capitolul I - Spalarea banilor..........5
Scurt istoric al spalarii banilor.......5
Reciclarea fondurilor in Romania........6
Sistemul financiar-bancar romanesc si fenomenul spalarii banilor......7
Efectele fenomenului de spalare a banilor........7
Etapele circuitului de spalare a banilor.........8
Modalitati folosite in lumea contemporana pentru spalarea banilor murdari.........12
Paradisurile fiscale........19
Avantajele economice oferite de paradisurile fiscale......20
Trasaturile specifice paradisurilor fiscale........20
Economia mondiala contemporana si companiile off shore.........21


Capitolul II - Aspecte teoretice si practice privind prevenirea si combaterea spalarii banilor.......22
Rolul statelor in prevenirea si combaterea spalarii banilor.....22
Colaborarea internationala in lupta impotriva reciclarii fondurilor............22
Recomandari ale Grupului de Actiune Financiara al G7 in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor.....23
Prevenirea si combaterea reciclarii fondurilor in Romania.......23
Instrumentele juridice ale statului roman in lupta de prevenire si combatere a spalarii banilor....24
Cai si metode adoptate de statul roman pentru prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, ca fenomen generator de bani murdari.....25
Incriminarea penala a unor fapte de spalare de bani........25
Cooperarea interinstitutionala din tara noastra in acest domeniu.....26
Aspecte practice in domeniul combaterii spalarii banilor......26

Serviciul analiza si sinteza al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.......27
Compartimentul de Management al Informatiilor Clasificate......30
Locul si rolul Oficiului in lupta impotriva coruptiei si al finantarii terorismului.......30
Combaterea finantarii terorismului........33
Unele concluzii legate de activitatea desfasurata de Oficiu.......33
Propuneri pentru impulsionarea activitatii Oficiului.....34
Activitatea desfasurata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.......34

Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Prevenirea si combaterea spalarii banilor - Rolul bancilor". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Comentarii

*Nu exista comentarii

Home | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Cookies | Help (F.A.Q.) | Contact | Publicitate
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.