Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale

Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Asa cum am vazut, fiecare tara in parte se straduieste sa stopeze fenomenul spalarii banilor, dar este unanim acceptat faptul ca o solutie eficienta la problema spalarii banilor pe plan international poate fi gasita doar in planul cooperarii internationale. Cooperarea intre state se impune din mai multe considerente : pe de o parte, experienta mai bogata a unor tari poate fi impartasita celor care abia acum incep sa inteleaga si sa lupte cu adevarat cu fenomenul spalarii banilor; pe de alta parte, infractorii profita din plin de diferentele dintre sistemele de control si reglementari dintre state.

Spalarea internationala a banilor se bazeaza pe exploatarea, prin operatori financiari subtili, a diferentelor dintre reglementarile financiare si bancare ale tarilor de pe intreg globul. O solutie cu adevarat eficienta ar fi "construire unui mecanism care reduce, daca nu elimina, aceste diferente dintre tari" .

Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale

Lucrare de licenta despre Spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale
Cuprins

Cuvant inainte..............3

Capitolul I Notiuni generale despre spalarea banilor............4

Capitolul II Reglementari internationale privind spalarea banilor (drept comparat)...............23

Capitolul III- Cadrul legal privind spalarea banilor in Romania si analiza incriminarii legale..........35

Capitolul IV - Oficiul National de prevenire si Combatere a Spalarii Banilor...............67

Capitolul V Metode de spalare a banilor...........73

Capitolul VI Cazuri analizate si comentate (practica judiciara)......87

Concluzii si propuneri de "Lege Ferenda".............91

Bibliografie...................94