Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Produsul financiar rezultat din afacerile ilegale derulate de gruparile crimei organizate are dimensiuni impresionante. Banii murdari care circula, practic la vedere, constituie oxigenul care da forta infractorilor aflati foarte aproape sau chiar in intimitatea structurilor de putere ce le garanteaza si acopera activitatile infractionale.

Analistii fenomenului criminalitatii afacerilor avertizeaza asupra faptului ca importante fonduri rezultate din afacerile ilegale sunt injectate in organisme si structuri politice si administrative, pentru ca acestea sa se mentina la putere si sa poata garanta gruparilor criminale succesul in multitudinea afacerilor murdare pe care le initiaza.
Scopul, tinta primordiala a acestor grupari este aceea de a face inoperante, ineficiente si de a paraliza structurile abilitate sa lupte impotriva lor.

Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Cuprins

Capitolul I Consideratii generale privind spalarea banilor.......4
1.1. Evolutia istorica ..........4
1.2. Etapele procesului de spalare a banilor..........11
1.3. Internationalizarea. Situatia Romaniei...........14
1.4. Cum se pot recunoaste tranzactii suspecte........22

Capitolul II Infractiunea de spalare a banilor........29
2.1. Infractiunea de spalare a banilor incriminata in art. 23 al legii 656/200........29
2.2 Infractiunea prevazuta la art. 24 din legea 656/2002.........45

Capitolul III preocuparile organelor statului pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor..............59
3.1. Necesitatea combaterii fenomenului de spalare a banilor........59
3.1.1. Masuri luate la nivel international.............60
3.1.2. Evolutii legislative in Romania..............61
3.1.3. Evolutii institutionale..............63
3.1.4. Cooperare interna...............64
3.2. Entitatile raportoare prevazute la art.8 din legea 656/2002 si obligatiile instituite in sarcina acestora..............66
3.2.1. Entitati raportoare ................66
3..2.2. Obligatiile instituite de lege in sarcina entitatilor raportoare......67
3.3. Sanctionarea neandeplinirii de catre entitatile prevazute la articolul 8,a obligatiilor stabilite de lege............73
3.4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor....74
3.4.1. Organizare si functionare ...........74
3.4.2. Atributii stabilite prin lege........77
3.5. Activitatea de cooperare desfasurata de organele de cercetare penala abilitate in.domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor...............82

Capitolul IV Activitati desfasurate de organele de cercetare penala abilitate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor in Romania............... 85
4.1. Competenta cercetarii infractiunilor de spalare a banilor.......85
4.2. Activitati politienesti specifice desfasurate cu ocazia efectuarii actelor premergatoare............87
4.3. Programul de masuri intreprinse de politie pentru cresterea eficientei in lupta impotriva spalarii banilor............90
4.4. Dificultati in activitatea de cercetare..............93
4.5. Aspecte privind protectia martorului in cauzele ce au ca obiect infractiuni de spalare a banilor..........94

Concluzii...............99

Bibliografie............101