Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

Trimisa la data: 2010-09-26 Materia: Drept Pagini: 104 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: Cristian_R
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Produsul financiar rezultat din afacerile ilegale derulate de gruparile crimei organizate are dimensiuni impresionante. Banii murdari care circula, practic la vedere, constituie oxigenul care da forta infractorilor aflati foarte aproape sau chiar in intimitatea structurilor de putere ce le garanteaza si acopera activitatile infractionale.

Analistii fenomenului criminalitatii afacerilor avertizeaza asupra faptului ca importante fonduri rezultate din afacerile ilegale sunt injectate in organisme si structuri politice si administrative, pentru ca acestea sa se mentina la putere si sa poata garanta gruparilor criminale succesul in multitudinea afacerilor murdare pe care le initiaza.
Scopul, tinta primordiala a acestor grupari este aceea de a face inoperante, ineficiente si de a paraliza structurile abilitate sa lupte impotriva lor.
Comanda prin: SMS / CARD / PayPal
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor

Lucrare de licenta despre Teoretizarea notiunii de spalare a banilor
Cuprins

Capitolul I Consideratii generale privind spalarea banilor.......4
1.1. Evolutia istorica ..........4
1.2. Etapele procesului de spalare a banilor..........11
1.3. Internationalizarea. Situatia Romaniei...........14
1.4. Cum se pot recunoaste tranzactii suspecte........22

Capitolul II Infractiunea de spalare a banilor........29
2.1. Infractiunea de spalare a banilor incriminata in art. 23 al legii 656/200........29
2.2 Infractiunea prevazuta la art. 24 din legea 656/2002.........45

Capitolul III preocuparile organelor statului pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor..............59
3.1. Necesitatea combaterii fenomenului de spalare a banilor........59
3.1.1. Masuri luate la nivel international.............60
3.1.2. Evolutii legislative in Romania..............61
3.1.3. Evolutii institutionale..............63
3.1.4. Cooperare interna...............64
3.2. Entitatile raportoare prevazute la art.8 din legea 656/2002 si obligatiile instituite in sarcina acestora..............66
3.2.1. Entitati raportoare ................66
3..2.2. Obligatiile instituite de lege in sarcina entitatilor raportoare......67
3.3. Sanctionarea neandeplinirii de catre entitatile prevazute la articolul 8,a obligatiilor stabilite de lege............73
3.4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor....74
3.4.1. Organizare si functionare ...........74
3.4.2. Atributii stabilite prin lege........77
3.5. Activitatea de cooperare desfasurata de organele de cercetare penala abilitate in.domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor...............82

Capitolul IV Activitati desfasurate de organele de cercetare penala abilitate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor in Romania............... 85
4.1. Competenta cercetarii infractiunilor de spalare a banilor.......85
4.2. Activitati politienesti specifice desfasurate cu ocazia efectuarii actelor premergatoare............87
4.3. Programul de masuri intreprinse de politie pentru cresterea eficientei in lupta impotriva spalarii banilor............90
4.4. Dificultati in activitatea de cercetare..............93
4.5. Aspecte privind protectia martorului in cauzele ce au ca obiect infractiuni de spalare a banilor..........94

Concluzii...............99

Bibliografie............101
Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Teoretizarea notiunii de spalare a banilor". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Stiri
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.