Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare

Trimisa la data: 2010-08-30 Materia: Drept Pagini: 87 Comentarii: 0 (comenteaza) Autor: Alexandra_O
Raporteaza o eroare
Lucrare de licenta despre Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare
Termenul de paradis financiar / fiscal este adesea inselator si impropriu folosit. Trebuie sa facem distinctia intre notiunea de paradis financiar si cea de paradis fiscal; un teritoriu considerat paradis financiar este si un paradis fiscal pe cand un paradis fiscal nu este obligatoriu un paradis financiar. Printre caracteristicile paradisurilor financiare se numara si impozitele reduse - fiscalitatea convenabila - esenta notiunii de paradis fiscal: notiunea de paradis financiar, o include deci pe cea de paradis fiscal.

Pentru a desemna o tara din acest punct de vedere am putea utiliza, printre altele, si termenul de "jurisdictie a secretului financiar". Un anumit grad de discretie financiara si bancara este caracteristic tuturor statelor; aproape toate statele impun un anumit nivel de protectie pentru informatiile bancare si comerciale, dar cele mai multe dintre ele vor dezvalui aceste informatii in cazul unei anchete desfasurate de organele competente dintr-o tara straina; o jurisdictie a secretului financiar si bancar va refuza insa, aproape intotdeauna, sa-si incalce propriile legi cu privire la secretul bancar, chiar si atunci cand ar fi vorba de o grava violare a legilor unei alte tari.
Comanda prin: SMS / CARD
Comanda aceasta lucrare cu doar 10 Euro + TVA.
Completeaza-ti corect adresa de e-mail. Pe aceasta vei primi link-ul de descarcare a lucrarii de licenta dupa ce plata a fost confirmata!
E-mail:
Pentru operatorul Vodafone procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Pentru operatorul Telekom procesul presupune trimiterea a doua SMS-uri de verificare tarifate la valoarea unui SMS normal in aceasta retea.
Selecteaza metoda de plata:
Alege metoda prin care doresti sa efectuezi plata:

3Imputernicire taxe si impozite

Lucrare de licenta despre Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare

Lucrare de licenta despre Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare
Cuprins

Capitolul I Notiuni introductive

1. Consideratii generale................6
2. Notiune si scurt istoric.............9
3. Definitia si scopul spalarii banilor...............10
4. Incriminarea operatiunilor de spalare a banilor....12

Capitolul II Metode de spalare a banilor
1. Factori determinanti in alegerea tehnicii de spalare a banilor........14
2. Algoritmul spalarii banilor.................16
3. Transferarea banilor in strainatate.........20
4. Serviciile bancare on-line..................28
5. Tehnici de spalare a banilor................31

Capitolul III Paradisurile financiare
1. Notiunea si caracteristicile paradisurilor financiare
2. Sistemul bancar off-shore...............43
3. Principalele teritorii considerate paradisuri financiare..........46
4. Spalarea banilor, trusturile off-shore si evaziunea fiscala.......50

Capitolul IV Determinante criminogene
1. Spalarea banilor murdari - criminalitate a gulerelor albe.........61
2. factori criminogeni ce determina savarsirea infractiunii de spalare a banilor.............63

Capitolul V prevenirea si combaterea spalarii banilor
1. La nivel international.................72
2. Pe plan national.......................77

Capitolul VI Cazuri elocvente
1. Relatarile unui avocat condamnat pentru infractiunea de spalare a banilor.............84
2. Cazul banca de credit si comert international...........87
3. Banca uniunii europene din antigua...............89
4. Reteaua spence de spalare a banilor din New York........92

Capitolul VII Concluzii

Bibliografie





Nota:Textul de mai sus reprezinta un extras din lucrarea de licenta "Teorii cu privire la spalarea banilor si a paradisurilor financiare". Prin descarcarea prezentei lucrarii stiintifice, orice utilizator al site-ului www.referat.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.
Adauga comentariu:
Adauga comentariu
*Nu exista comentarii
Stiri
Student Center
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.