Analiza juridico-penala a infractiunii de spalare a banilor

Trimis la data: 2020-07-14 Materia: Drept Nivel: Facultate Pagini: 26 Nota: / 10 Downloads: 0
Autor: nicolaevici Dimensiune: 40kb Voturi: Tipul fisierelor: docx Acorda si tu o nota acestui referat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vezi mai multe detalii vezi mai putine detalii
Raporteaza o eroare
Cuprins
Introducere.......................................................................................................................................3
1. Obiectul juridic al infractiunii spalarea banilor.........................................................4
2. Latura obiectiva a componentei de infractiune spalarea banilor....................................7
3. Latura subiectiva a componentei de infractiune spalarea banilor.................................14
4. Subiectul spalarii banilor................................................................................18
Concluzii........................................................................................................................................25
Bibliografie...................................................................................................................................26

Introducere
Actualmente, spalarea banilor reprezinta o amenintare pentru intreaga omenire. Actualitatea subiectului tratat este incontestabila, el avind importanta atit in plan social, cit si in plan juridic. Fenomenul spalarii banilor apare drept consecinta a unei criminalitati orientate spre profit.

Spalarea banilor este o infractiune specifica pentru aproape toate formele de criminalitate transnationala, incurajind coruptia, denaturind luarea deciziilor economice, agravind problemele sociale si nu in ultimul rind subminind institutiile financiare.

Spalarea banilor se manifesta ca un fenomen economic modern, bazat pe legatura strinsa dintre anumite sectoare ale economiei. Spalarea banilor este un proces prin care bunurile si veniturile optinute ilicit sunt transferate sub forma legala in domeniul relatiilor economice, contribuind astfel la dezvoltarea businessului legal, cit si ilegal.

Intrucit, spalarea banilor constituie o amenintare pentru intreaga comunitate internationala, combaterea acestui fenomen serveste drept un mijloc esential de lupta impotriva criminalitatii organizate, a coruptiei si a legalizarii de venituri ilicite. Pilonii de baza ai oricarui stat de drept, il constituie sistemul sau economic, pe de o parte, si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, pe de alta. Respectiv, se contureaza necesitatea de a incrimina spalarea banilor si de a implimenta masuri de prevenire si combatere a acestei infractiuni. Spalarea banilor constituie si o modalitate de lupta cu terorismul, traficul de droguri, infractiunile financiare, a caror comitere este facilitata prin actiunea spalarii.

Prevenirea si combaterea spalarii banilor este o problema care trebuie solutionata atit la nivel national, cit si international. Pentru combaterea spalarii banilor este necesar de a fi pus in aplicare un sistem eficient de masuri care vizeaza combaterea fenomenului cercetat. Spalarea banilor este ca si o maladie a sistemului economic in integru - la scara mondiala si nationala, ceea ce si confirma actualitatea temei cercetate.

Stiri
  • pag. 1
  • pag. 2
  • pag. 3
  • pag. 4
  • pag. 5
  • pag. 6
  • pag. 7
  • pag. 8
  • pag. 9
  • pag. 10

Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.